توقعات بالتحقق من أموال بعض المشتبه بفسادهم لدى بنوك عالمية كبرى

كشفت وكالة أنباء بلومبيرج الدولية أن المحققين السعوديين قد يتجهون للتحقق من أموال بعض المشتبه بفسادهم لدى بنوك عالمية كبرى، مثل " سيتي غروب " ، و " يو بي اس غروب " ، و " دوتش بنك " ، موضحة أن ما سيترتب على البنوك الدولية من التحقيقات الجارية في السعودية غير معروف.

وقالت بلومبيرغ إنه " عقب تشكيل اللجنة العليا للفساد العام الأسبوع الماضي، قام بعض المليارديرات والمليونيرات السعوديين ببيع بعض موجوداتهم في دول الخليج، وتحويلها لأرصدة نقدية خشية حجز تلك الممتلكات منهم " ، مضيفة أن هيئة الرقابة المالية السويسرية (FINMA) اتصلت ببعض البنوك السويسرية بشأن تعاملاتها مع عملائها السعوديين.