الزلفي: البنوك لديها نظام آلي لإيقاف عملية الاحتيال قبل معرفة العميل .. فيديو

تحدث الخبير المالي، غازي الزلفي، عن كيف تواجه البنوك عمليات الاحتيال

وقال الزلفي خلال حلقة من بودكاست نافذة: "البنوك استثمرت استثمارات مالية كبيرة جدا في أنظمة مكافحة الاحتيال المالي، لدرجة أن أي تغيير في حساب العميل يتم ملاحظتها من قبل نظام آلي يتتبع السلوك المالي للعميل لإيقاف عملية الاحتيال قبل معرفة العميل بها".

وتابع: "كل عميل له أسلوب في إدارة حسابه البنكي، خلال شهر أو أشهر معروف أنه يسدد فواتير بصفة معتادة، وأي خروج عن هذا الأسلوب يتم مراقبته من قبل البنك".