ضبط وافدين وموظفي بنوك بتهمة غسل أموال تجاوزت " ملياري ريال "
منذ 9 سنة04167
طلال الغامدى
تمكنت الجهات المختصة بمحاربة عمليات غسيل الأموال ، من القبض علي عدد من الوافدين وموظفي بنوك متهمين في عمليات غسل أموال تجاوزت " ملياري ريال" .
ومن جانبه أكد مصدر مسؤول ، أن المتهمون نذفوا عملياتهم ، من خلال مؤسسات مصرفية وتٌجارية ، في حين شددت الجهات المختصة علي البنوك والشركات بالتبليغ الفوري عن العمليات المشبوهة .
