توقيف عصابة لغسيل الأموال بعد ضبط أحدهم بحوزته مليوني ريال بأبها

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عصابة لغسيل الأموال تضم مواطن و3 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية وذلك بعد ضبط أخد أفراد التشكيل بحوزته أكثر من مليوني ريال بمطار أبها أثناء محاولته تهريبهم .

وأكدت "مصادر " بهيئة التحقيق والإدعاء العام، أن التحقيق مع مقيم بنجلاديشي ضبط قبل نحو 3 أشهر بمطار أبها أثناء محاولته تهريب أكثر من مليوني ريال إلى دبي، قاد للكشف عن عصابة لغسيل الأموال مكونة من مواطن و3 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم .

وأضافت " المصادر " أنه من خلال الإطلاع على سجل سفريات المتهم الأول تبين أنه سافر إلى دبي نحو 32 مرة خلال 8 أشهر لافته إلى أنه أفاد خلال التحقيقات أنه تسلم الأموال التى ضبطت بحوززته من مجموعة من العمالة البنجلاديشية لتهريبها لدبي ومنها إلى الهند ثم إلى بنجلاديش.

وأشارت " المصادر " إلى أن كفيل المتهم البنجلاديشي أنكر في البداية معرفته بما يفعله مكفوله، كما أنكر معرفته ببقية المتهمين إلا أنه تراجع وأقر بمعرفته بجميع المتهمين ونشاطهم التجاري مضيفة أنه جارى استكمال التحقيقات اللازمة .