إجراء جديد من شركات تأجير السيارات لمكافحة غسل الأموال

كشفت مصادر، عن إلزام شركات التأجير التمويلي للسيارات المنتهية بالتمليك، العملاء بتعبئة نموذج موحد تحت مسمي "إدارة المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

ويتضمن النموذج معلومات عن العميل الجديد أو المراجع منها رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد وعنوان السكن وجهة العمل وعنوانه وهاتفه، والغاية من طلب التمويل، والإفصاح عن طبيعة عمل المتقدم، ومصادر الدخل، ما بين الراتب وتجارة واستثمار وعمولات وبيع أصول وبرامج التوصيل، مع إيضاح الدخل الشهري بدقة، بحسب الوطن.

كما على العميل الإفصاح عن وجود أقارب يشغلون مناصب حكومية أو غير حكومية، ووصف المنصب بالتفصيل.

ومن ضمن الاشتراطات التي وضعت توضيح نوع الحالة المالية التي يدفعها العميل أو يودعها عبر حساب الشركة، ومصدر تلك الأموال.